חשיפת פרשת דירות המקלט. הלבנת הון בהיקף נרחב מטלטלת את עולם הפשע הפיננסי בישראל

Byחדשות 360

מרץ 13, 2025

בימים האחרונים, עולם הפשע הפיננסי סער בעקבות חשיפת פרשת "דירות המקלט" בישראל.
על פי הדיווחים, רשת מאורגנת פעלה להלבנת הון בהיקף נרחב באמצעות רכישת דירות, תוך ניצול אנונימיות עסקאות הנדל"ן.
החשודים, ביניהם אנשי עסקים ואנשי קש, ניצלו את הליך רכישת הדירות להסתרת כספים שהושגו בפעילות פלילית, כמו סחר בסמים והימורים לא חוקיים.
המשטרה עצרה מספר חשודים וממשיכה בחקירה נרחבת, תוך ניסיון לאתר את כלל הנכסים והמעורבים בפרשה.
פרשה זו מדגישה את האתגרים העומדים בפני רשויות אכיפת החוק במאבק בהלבנת הון, ואת הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי כדי לעקוב אחר זרימת הכספים הלא חוקיים.

By חדשות 360

פליליי

חשיפת פרשת דירות המקלט. הלבנת הון בהיקף נרחב מטלטלת את עולם הפשע הפיננסי בישראל

Byחדשות 360

By חדשות 360

Related Post

פריצת הענק לטוויטר ב-2020. צעיר בן 19 נעצר באנגליה בחשד למעורבות.

רצח אריאל אברמוב. פרטים מזעזעים נחשפים ומעלים שאלות קשות על אלימות נוער בישראל

מעצר נוסף בחקירת האונס בנתניה. הפרשה מעמיקה ומעוררת זעם ציבורי

כתיבת תגובה לבטל