חשיפה. מעצר הברון הישראלי בספרד בחשד להעלמת מס והלבנת הון

מעצרו של הברון הישראלי בספרדב-3 באוקטובר 2023, נעצר מיליארדר ישראלי בשם יעקב נופי בספרד בגין האשמות בהעלמת מס והלבנת הון.
נופי, איש עסקים מוכר בישראל, שוהה במעצר זמני מאז מעצרו.
המשטרה הספרדית, בשיתוף עם גורמי מודיעין ישראלים, ביצעה פשיטה על נכסיו של נופי במדריד ובאיים הקנריים.
גורמים החוקרים את הפרשה גילו לכאורה הוכחות לכך שנופי עשה שימוש בחברות קש וחשבונות בנק בחו"ל כדי להסתיר מיליוני יורו בנכסים.
החשדות נגד נופי מתמקדים בעסקיו בתחום הנדל"ן, ההיי-טק והיהלומים.
הרשויות טוענות שהוא העביר סכומי כסף גדולים בין חברות שונות כדי להסתיר את מקור הכנסותיו ולהימנע מתשלום מסים.
מעצרו של נופי הוא אירוע מרכזי במאבק בספרד נגד העלמת מס והלבנת הון.
זאת הפעם הראשונה שברון ישראלי בכיר נעצר בספרד בגין עבירות כלכליות כאלה.
התובע המיוחד הספרדי האחראי על החקירה, פדרו הורטיגוארו, אמר בתדרוך לעיתונאים כי "חקירה זו שולחת מסר ברור לכל מי ששוקל להלבין כסף בספרד או להתחמק מתשלום מסים.
לא נשקוט ולא ננוח עד שכל האחראים יועמדו לדין".
ממשלת ישראל שחררה הצהרה בה הביעה את שיתוף הפעולה שלה עם הרשויות הספרדיות והתחייבה לסייע לחקירה.
משרד המשפטים הישראלי פתח גם בחקירה משלו על עסקיו של נופי בישראל.
משפטו של נופי צפוי להימשך חודשים או שנים.
אם יורשע, הוא עלול לעמוד בפני עונש מאסר ממושך וקנסות כבדים.
המעצר והחקירה שלו מהווים תזכורת לאופי הגלובלי של הפשיעה הפיננסית והצורך בשיתוף פעולה בין לאומי כדי להתמודד איתה.

חשיפה. מעצר הברון הישראלי בספרד בחשד להעלמת מס והלבנת הון

Byחדשות 360

By חדשות 360

Related Post

המסע המצמרר של רוצח BTK. דניס רדר נעצר במקסיקו לאחר 30 שנות התחמקות

מפקד בכיר בשבס נעצר בחשד לשוחד. מכה עוצמתית לשירות בתי הסוהר

פשיטה מרהיבה. חשודים בסחר בסמים נעצרו בפעולה משולבת של יממ ומגב

כתיבת תגובה לבטל