המאמר עוסק בפרשת "הכספת הכפולה", בה חשודים בכירים בבנק הפועלים בהלבנת הון.
המשטרה עצרה מספר חשודים בחשד שסייעו ללקוחות להעביר כספים במרמה לחו"ל, דרך כספות בנקאיות.
הפרשה נחשפה בעקבות חקירה סמויה שנמשכה מספר חודשים.
הבנק מסר כי הוא משתף פעולה עם החקירה.
פרשה זו מזכירה את פרשת "אפסילון", שבה בכירי בנק הפועלים היו מעורבים בהונאת מס, ומדגישה את הצורך בפיקוח הדוק על המערכת הבנקאית כדי למנוע הלבנת הון ועבירות כלכליות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *