חדשות 360

הכתבות המעניינות בישראל

פליליי

חשיפת רשת הלבנת הון בינלאומית מתוחכמת מעצרים, תפיסות רכוש וחקירה נמשכת

Byחדשות 360

מרץ 22, 2025
אני מביא:
חשיפת רשת הלבנת הון בינלאומית.
בימים האחרונים נחשפה רשת הלבנת הון בינלאומית מתוחכמת שפעלה בהיקפים עצומים.
החשודים, אנשי עסקים ופקידי ציבור ממדינות שונות, ניצלו פרצות במערכות הפיננסיות כדי להעביר הון שמקורו בפעילות פלילית.
הרשת, שהקימה חברות קש וחשבונות בנק פיקטיביים, פעלה בסתר במשך שנים.
המשטרה עצרה חשודים, תפסה רכוש רב והחרימה נכסים בשווי מיליוני דולרים.
חקירת המשטרה נמשכת, והרשויות צופות מעצרים נוספים.
האירוע מדגיש את הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי למאבק בפשיעה כלכלית חוצת גבולות ואת החשיבות של פיקוח הדוק על המערכת הפיננסית.

By חדשות 360

Related Post

פליליי

הונאת קריפטו ענקית משטרת ישראל עצרה חשודים בגניבת מיליוני שקלים ממשקיעים תמימים

מרץ 22, 2025 חדשות 360
פליליי

סוחר ביטקוין ישראלי נעצר בחשד להטרדת קטינים וסחר בחומרי תועבה ברשת האפלה

מרץ 22, 2025 חדשות 360
פליליי

העליון סוגר את התיק דחיית הבקשה לדיון נוסף ברצח תאיר ראדה מעוררת סערה

מרץ 22, 2025 חדשות 360

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *