הגלריסטית שפיצחה את הקוד. בעל גלריה אמנות נלכדת בהלבנת כספים

נעצרה בעלת גלריה לאמנות בחשד להלבנת כספיםמשטרת ישראל עצרה אתמול את סוזן וקסלר, בעלת גלריה לאמנות בניו יורק סיטי, בחשד להלבנת כספי פשיעה.
החקירה החלה בעקבות דיווחים חשודים על העברות כספים גדולות בחשבונותיה של וקסלר.
לפי החשד, וקסלר השתמשה בגלריה שלה כדי להלבין כספים עבור ארגוני פשע.
היא לכאורה קנתה יצירות אמנות במחירים מופקעים ממוכרים ידועים, ולאחר מכן מכרה אותן בחזרה במחירים מופחתים לרוכשים קשורים.
פעולות אלה שימשו להעברת כספים לא חוקיים דרך הגלריה.
"המעצר הזה הוא עדות למחויבותנו הבלתי מתפשרת להיאבק בהלבנת כספים", אמר סוכן מיוחד במשרד החקירות הפדרלי (FBI).
"כספים אלה משמשים למטרות מזיקות, כמו מימון טרור ופשע מאורגן".
וקסלר הואשמה בהלבנת כספים, עסקאות פיננסיות בלתי חוקיות והונאה בנקאית.
היא הופיעה בבית המשפט אתמול ושוחררה בערבות של מיליון דולר.
החקירה נמשכת בשיתוף פעולה בין ה-FBI, רשות ההכנסות הפנימית (IRS) ומשטרת מדינת ניו יורק.
החוקרים מאמינים שוקסלר היא חלק מרשת הלבנת כספים גדולה יותר, וצפויים מעצרים נוספים.
חקירה זו מדגישה את החשיבות של דיווח על פעילות פיננסית חשודה.
על ידי עבודה משותפת עם אכיפת החוק, אנו יכולים להיאבק בהלבנת כספים ולהגן על המערכת הפיננסית מפני פעילות פלילית.

הגלריסטית שפיצחה את הקוד. בעל גלריה אמנות נלכדת בהלבנת כספים

Byחדשות 360

By חדשות 360

Related Post

המסע המצמרר של רוצח BTK. דניס רדר נעצר במקסיקו לאחר 30 שנות התחמקות

מפקד בכיר בשבס נעצר בחשד לשוחד. מכה עוצמתית לשירות בתי הסוהר

פשיטה מרהיבה. חשודים בסחר בסמים נעצרו בפעולה משולבת של יממ ומגב

כתיבת תגובה לבטל